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公告日期:2024-12-23
证券代码:834599 证券简称:同力股份 公告编号:2024-085
陕西同力重工股份有限公司
回购股份报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
重要内容提示
1. 回购股份的基本情况
(1)回购股份种类:公司发行的人民币普通股(A 股)
(2)回购用途: √将股份用于员工持股计划或者股权激励
□减少注册资本
□将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
□上市公司为维护公司价值及股东权益所必需
(3)回购规模:本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股,不超过 10,000,000 股,
占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.19%,根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。
(4)回购价格区间:不超过 15.00 元/股
(5)回购资金来源:自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款资金;其中,自有资金占回购资金比例为 30%,股票回购专项贷款资金占回购资金比例为 70%。目前,公司已收到招商银行股份有限公司西安分行的《贷款承诺函》,承诺为公司回购 A 股股份提供专项贷款支持,借款金额最高不超过人民币 10,500 万元(含),借款期限为 1 年。公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划,严格遵守贷款资金使用规定。
(6)回购期限:本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。
2. 相关股东回购期内减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、其他持股 5%以上股东及其一致行动人暂无在未
来 6 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划,将遵守中国证 监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定,及时履行信息披露义务。
3. 相关风险提示
(1)本次股份回购经股东大会审议通过后,尚存在公司股票价格持续超过本次 回购股份方案的回购价格上限,导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的 不确定风险;(2)本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 或公司股东大会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发生而无法实 施的风险;(3)本次回购股份方案存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会 审议通过、认购对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票在三年内无法全部售出的 风险;若本次回购事项发生重大变化,公司将根据回购进展情况,依法履行相关审议 程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施,同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。一、 审议及表决情况
陕西同力重工股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 12 月 4 日召开第五届董
事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于陕西同力重工股份 有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案;该议案已经第五届董事会独立
董事专门会议第四次会议审议通过,并且经公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年度
第三次临时股东大会审议通过。
二、 回购方案的主要内容
(一) 回购股份的目的
为维护公司股价稳定,提振投资者信心,积极主动保护投资者的利益,公司积极 响应党中央、国务院决策部署,根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关 于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,公司拟以自有资金及银行提供的股票 回购专项贷款资金回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,吸引和留住优秀人 才,充分调动公司管理层及员工的积极性,推动公司高质量发展,努力实现公司战略 目标和经营目标,提升公司整体价值。
(二) 回购股份符合相关条件的情况
公司本次回购股份符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份
回购》第十三条规定。
(三) 回购股份的种类、方式、价格区间
本次回购方式为竞价方式回购,回购股份类型为公司发行的人民币普通股(A股)。
公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日(不含停牌日)交易均价为1……
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