公告日期：2021-12-03

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：鸿晔科技办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜伟伟

6.会议列席人员：部分监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股送红股 30 股，每 10 股派发现金红利 25 元（含税），实际分派结果
以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司相关内部规范制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，董事会制定及修订了以下制度：《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和生产经营的需要，拟将公司注册地址变更为：上海市闵行
区春西路 688 号 1 层和 2 层 201 室、202 室、204 室、205 室，拟将经营范围变
更为：从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电子产品的销售，软件开发服务；恒温晶振、滤波器、天线、功放、原子钟、芯片等电子产品的组装生产，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条公司住所：上海市闵行区金都路 4299 第三条公司住所：上海市闵行区春西路 688
号 4 幢 201 室。 号 1 层和 2 层 201 室、202 室、204 室、205
室。

第十二条本公司经营范围是：从事电子科技 第十二条本公司经营范围是：从事电子科技 领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、 领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、 技术开发，电子产品的销售；恒温晶振等电 技术开发，电子产品的销售，软件开发服务； 子产品的组装生产，从事货物及技术的进出 恒温晶振、滤波器、天线、功放、原子钟、 口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可 芯片等电子产品的组装生产，从事货物及技
证件经营】。 术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第 十 三 条 本 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 十 三 条 本 公 ……
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