公告日期:2021-12-03
公告编号:2021-052
证券代码:834605 证券简称:鸿晔科技 主办券商:南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第二次会议于 2021 年12 月 3 日审议并通过:
任命王鑫炜先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原监事会主席高好好先生因公司工作安排,于 2021 年 12 月 3 日辞任监事及监
事会主席一职,其辞任将会导致监事会人数不足三人,故需补选新监事。
(三)新任董监高人员履历
王鑫炜,男,1982 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大
学,本科学历。2008 年至 2012 年就职于上海中展展览服务有限公司,担任会展策划经
理;2012 年 10 月至 2017 年 5 月就职于上海屹星信息科技有限公司,担任研发主管;
2009 年 7 月至今担任上海屹星信息科技有限公司监事;2017 年 5 月至 2019 年 2 月就职
于蓝海智能科技有限公司,担任软件工程师;2019 年 2 月至今就职于上海鸿晔电子科技股份有限公司,担任高级软件工程师。
公告编号:2021-052
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次任命有利于公司的长远发展,进一步完善了公司的治理结构,提高了公司的规范治理水平。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产经营造成重大不利影响。
三、备查文件
《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
上海鸿晔电子科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 3 日
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