公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-030

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834605 鸿晔科技 2022 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

鸿晔科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近两年财务信息进行了核查，发现公司 2019 年、2020 年财务信息存在需要更正的情形，公司拟对 2019 年度、2020 年度会计差错予以追溯更正。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-021）
（二）审议《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2019 年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。

详见公司2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告（更正后）》《2020 年年度报告摘要（更正

公告编号：2022-030

后）》。
（三）审议《关于补充确认关联方交易及关联方资金占用的议案》

公司关联方存在关联方交易及关联方资金占用的情形，公司拟进行补充确认。

详见公司2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2022-027）。
（四）审议《关于公司 2019 年-2021 年董事、监事薪酬确认的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对 2019-2021 年董事及监事薪酬进行相关确认。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席的，凭本人……
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