公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-038

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：闫志辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举闫志辉先生为监事会主席，
任期 3 年，为换届连任，任期自本次监事会审议通过，自 2021 年 9 月 15 日至
2024 年 9 月 14 日止。闫志辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关

公告编号：2021-038

法律规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《百禾传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

百禾传媒股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 15 日

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