公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-023

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》 等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-023

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834614 百禾传媒 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的仟问律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作
情况。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财

公告编号：2022-023

务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》
（九）审议《拟修订<公司章程>》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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