公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-002

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长武敏

6.会议列席人员：监事闫志辉、刘延明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事郭洁、王倩倩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派终止的议案》
1.议案内容：

百禾传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召开

公告编号：2023-002

第三届董事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日召开了 2022 年第三次临时股东大
会，会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》，因公司
战略规划与业务发展需求，经公司 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会
议审议决定，取消实施 2022 年半年度权益分派方案，议案具体内容详见公司于
2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）
披露的《2022 年半年度权益分派终止公告》公告（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 15 日召开第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

百禾传媒股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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