公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-011

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：百禾传媒股份有限公司 704 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武敏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭洁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁平平因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

公司 2 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去郭洁女士董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会审议免去郭洁女士董事职务，本议案尚需提交股东大会，自 2023 年第二次股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名穆耿恩先生作为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因郭洁女士被免去董事职务，公司董事会提名穆耿恩先生为第三届董事会董

事候选人，议案具体内容详见公司于 2023 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告的《百禾传媒股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-011

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭洁 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

穆耿 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

恩 31 日 时股东大会

四、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

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