公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-057

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴加宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数132,816,349 股，占公司有表决权股份总数的 85.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-057

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司董事、

总经理任免公告》（公告编号：2023-052)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,816,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,534,099 股，占出席本次会议

中小股东有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表

决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的

0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

一 关于公司董事变更的议案 5,534,099 100% 0 0% 0 0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：张天慧、张晴

（三）结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及

贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议

……
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