公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-025

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

关于全资子公司利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

山东京博物流股份有限公司（以下简称“京博物流”）于 2024 年 6 月 24 日
召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东京博云商物流有限公司利润分配方案的议案》、《关于全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、 利润分配方案

1、京博物流全资子公司山东京博云商物流有限公司（以下简称“京博云商”）
截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 56,282,219.62 元（经审计），京博
云商拟以其注册资本 7,380 万元为基数，向京博云商的股东京博物流进行利润分配，预计派发现金红利共计 4,500 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
2、京博物流全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司（以下简称“滨南物
流”）截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 90,234,371.17 元（经审计），
滨南物流拟以其注册资本 5,000 万元为基数，向滨南物流的股东京博物流进行利润分配，预计派发现金红利共计 4,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配对京博物流 2024 年合并报表净利润无影响。
二、 会议表决情况

公司于2024年6月24日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关

公告编号：2024-025

于全资子公司山东京博云商物流有限公司利润分配方案的议案》、《关于全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司利润分配方案的议案》，表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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