公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-036

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

总经理任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四十七次会议于
2024 年 8 月 27 日审议并通过《关于公司总经理变更的议案》：

聘任台磊女士为公司总经理，任职期限公司第四届董事会届满，自 2024 年 8 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

栾波先生因个人原因辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，任命台磊女士为公司总经理，并担任公司法定代表人。
（三）新任董监高人员履历

台磊女士个人简历如下：

台磊女士，1982 年 3 月出生，专科学历。2012 年 11 月至 2013 年 12 月任山东京博
物流股份有限公司油品业务部经理；2013 年 12 月至 2018 年 11 月历任山东京博石油化
工有限公司原料经营二部经理、原料经营总监、副总经理；2018 年 11 月至 2023 年 6
月任山东京博石油化工有限公司采购管理中心中心总经理；2019 年 1 月至 2020 年 6 月
任山东京博物流股份有限公司董事；2021 年 3 月至 2023 年 6 月任山东京博石油化工有
限公司副总经理；2019 年 5 月至 2024 年 2 月任 Sunshine Oil (s) Pte Ltd 董事兼总
经理；2020 年 10 月至 2023 年 7 月任青岛泰和嘉柏能源有限公司执行董事；2021 年 12

公告编号：2024-036

月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022 年 5 月至 2023 年 7 月任甘肃诺客达贸易
有限公司执行董事兼总经理；2023 年 6 月至今任山东京博物流股份有限公司董事；2024
年 2 月至今任京博（海南）新材料有限公司董事；2024 年 6 月至今任龙口京港油品储
运有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》

山东京博物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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