公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-023

证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：安信证券
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：董菊红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的上海置辰智慧建筑集团股份有限公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

公告编号：2022-023

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-023

（五）审议通过《关于公司 2021 年度不分配利润》议案
1.议案内容：

受 2021 年行业政策影响，公司收入、利润均下滑，现金流不充裕，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 21 日

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