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公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-024
证券代码:834618 证券简称:置辰智慧 主办券商:安信证券
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 12 日上午 10 时,预计会期半天。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 12 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-024
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834618 置辰智慧 2022 年 7 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京国枫(上海)律师事务所张长迎、李丹宁律师
(七)会议地点
上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2021 年年度报告及摘要。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
(三)审议《2021 年度财务决算报告的议案》
以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公
司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《2022 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》
受 2021 年行业政策影响,公司收入、利润均下滑,现金流不充裕,为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2021 年度不进
公告编号:2022-024
行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人或其他组……
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