公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-030

证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：安信证券
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：边飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数187,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.2814%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

公司财务总监金春珊出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司上海置造家互联网科技有限公司分别于 2021 年 2 月 5 日、
2021 年 11 月 8 日向仲利国际租赁有限公司借款 420 万元、450 万元；其中 420
万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证；450 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司给子公司上海置造家互联网科技有限公司作保证，并增加边飞个人车辆（小型越野客车，沪 DP7939)作抵押。该两笔贷款发生时因内部信息沟通存在问题，原该两笔委托贷款无需进行担保，放款后补充担保资料未及时存档，导致该
两笔对外担保事后进行确认；详见公司 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《补充提供担保的公告》（公告编号：2022-013）2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东边飞、边伟为本议案的关联股东，回避对本议案的表决；股东宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）为股东边飞实际控制的合伙企业，为本议案的关联股东；故关联股东边飞、边伟宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）回避对本议案的表决，需回避表股东共计持股 185,749,000 股。
（二）审议通过《关于子公司拟对公司实际控制人贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人边飞拟向南昌农商银行湖滨支行申请不超过3000万元个人信用贷款用于补充公司流动资金，以公司全资子公司南昌置辰物业运营有限公司名下的房产进行抵押担保。原审议通过公司为全资子公司南昌置辰物业

公告编号：2022-030

运营有限公司向北京银行南昌八一广场支行申请不超过 3500 万元的贷款提供担保因贷款未能获批而不再进行（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东边飞、边伟为本议案的关联股东，回避对本议案的表决；股东宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）为股东边飞实际控制的合伙企业，为本议案的关联股东；故关联股东边飞、边伟宁波鑫……
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