公告日期：2023-01-20

公告编号：2023-003

证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：安信证券
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事
会第七次会议于 2023 年 1 月 19 日审议并通过：

任命陈佳怡女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满为止，自 2023 年
1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书辞职。
（三）新任董监高人员履历

陈佳怡，女，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任上海市质量技术监督局 12365 申诉举报中心专员。2016
年 10 月，任上海市通信管理局专员。2016 年 11 月至 2019 年 9 月，任上海置造家装饰
工程有限公司综合管理经理。2019 年 10 月至今，任上海置辰智慧建筑集团股份有限公司行政人事经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-003

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日

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