公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-007

证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：安信证券
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 2130 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：边飞

6.会议列席人员：公司在任董事 5 人、在任监事 3 人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计机构续聘的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公

公告编号：2023-007

司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质和相关经验，能确保财务审计的客观和公正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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