公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-019

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源承销保荐
山西聚海龙电通科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2021
年 7 月 13 日审议并通过：

提名于文平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,500,868 股，占公司股本的 83.5173%，不是失信联合惩戒对象。

提名于一东先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,063,200 股，占公司股本的 6.8196%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔小芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 258,120 股，占公司股本的 0.2492%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 353,888 股，占公司股本的 0.3417%，不是失信联合惩戒对象。

提名王云峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 109,697 股，占公司股本的 0.1059%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于文平先生主持。

公告编号：2021-019

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
非职工监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 7 月 13 日审议并通过：

提名李言先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名弓静女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由狄双全先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李言，男，1992 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。
2013 年 7 月至 2017 年 8 月晋中惠田物贸有限公司任工程资料员。 2017 年 9 月至 2020
年 12 月任山西聚海龙电通科技股份有限公司采购员；2020 年 12 月至今，任山西聚海
龙电通科技股份有限公司集采中心部门经理。

弓静，1990 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。
2009 年 10 月至 2015 年 7 月任山西聚海龙电力电器有限公司技术员；2015 年 7 月至今
任山西聚海龙电通科技股份有限公司技术部放样主管。

公告编号：2021-019

职工监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 13 日审议并通过：

选举李强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 77,880 股，占公司股本的 0.0752%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，……
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