公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-022

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源承销保荐
山西聚海龙电通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于文平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数99,420,745 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议

公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 7 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-020），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 99,420,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

公司已于 2021 年 7 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-020），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 99,420,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于文 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
平 29 日 时股东大会

于一 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过

公告编号：2021-022

东 29 日 时股东大会

崔小 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
芳 29 日 时股东大会

王爱 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
萍 29 日 时股东大会

王云 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
峰 29 日 时股东大会

李言 监事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大……
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