公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-023

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源承销保荐
山西聚海龙电通科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 7 月 29 日审议并通过：

选举于文平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 86,500,868 股，占公司股本的 83.5173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于文平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 86,500,868 股，占公司股本的 83.5173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔小芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 258,120 股，占公司股本的 0.2492%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王爱萍女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 353,888 股，占公司股本的 0.3417%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年7 月 29 日审议并通过：

选举李言先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 29 日起生效。上

公告编号：2021-023

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李言，男，1992 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程
师。2013 年 7 月至 2017 年 8 月晋中惠田物贸有限公司任工程资料员。 2017 年 9
月至 2020 年 12 月任山西聚海龙电通科技股份有限公司采购员；2020 年 12 月至今，
任山西聚海龙电通科技股份有限公司集采中心部门经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2021-023

山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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