公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源承销
保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9：30。

公告编号：2022-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834623 聚海龙 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所的律师。
（七）会议地点
山西聚海龙电通科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表汇报 2021 年经营工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》总结 2021 年度监事会工作情
况
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

同意对外披露《2021 年年度报告及摘要》，议案内容详见于 2022 年 4 月
26 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》

公告编号：2022-012

及《2021 年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《2021 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 于 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 上
（www.neeq.com.cn）披 露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》
（九）审议《关于公司 2022 年度……
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