公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-024

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源承销
保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834623 聚海龙 2022 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴云峰先生为公司董事的议案》

因公司原董事于文平先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举吴云峰先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。经核查，吴云峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托

公告编号：2022-024

人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡 和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本 人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 9 日上午 9：00

（三）登记地点：：山西省太原市小店区龙城大街 102 号 7 幢 B 座 21 层
2102 号
四、其他
（一）会议联系方式：王爱萍 13754810639
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

山西聚海龙电通科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月……
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