公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-027

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源
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山西聚海龙电通科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于一东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数103,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.公司高级管理人员列席了会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴云峰先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 5 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第五次会议决议公
告》（公告编号 2022-021）
2.议案表决结果：

同意股数 103,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴云 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过

峰 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

一、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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