聚海龙:第三届董事会第六次会议决议公告
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公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-028
证券代码:834623 证券简称:聚海龙 主办券商:申万宏源承销
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山西聚海龙电通科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 30 日以通信方式发出
5.会议主持人:董事长于一东先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容:
为了满足企业生产经营和业务发展的需要,2022 年关联方于一东及其母亲
公告编号:2022-028
杜冬娥无偿向公司提供财务资助 7000 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事于一东与本议案存在关联关系,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日
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