公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-005

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源
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山西聚海龙电通科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于一东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数103,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

4.公司高级管理人员列席了会议；
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2023-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
103,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2023-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
103,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录

一、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

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