公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-016

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江承销保荐
北京天涯泰盟科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏成刚先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《完成权益分派需修改公司章程》议案
1.议案内容：

2023 年 5 月 11 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司反馈的《权益分

公告编号：2023-016

派结果》，顺利完成本次权益分派，注册资本由 545 万元增加至 812.05 万元，公司总股本从 500 万股增加至 812.05 万股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。修订公司章程第一章第五条，原规定“公司注册资本为人民币 545 万元”，修订后“公司注册资本为人民币 812.05 万元”。修订公司章程第一章第十八条，原规定“公司的股份总数为 500 万股，全部为普通股”，修订后“公司的股份总数为 812.05 万股，全部为普通股”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-016

北京天涯泰盟科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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