公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-017

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江承销保荐
北京天涯泰盟科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834624 天涯泰盟 2023 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村软件园8号楼华夏科技大厦225室北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《完成权益分派需修改公司章程》的议案

2023 年 5 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司反馈的《权益分派
结果》，顺利完成本次权益分派，注册资本由 545 万元增加至 812.05 万元，公司总股本从 500 万股增加至 812.05 万股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。修订公司章程第一章第五条，原规定“公司注册资本为人民币 545 万元”，修订后“公司注册资本为人民币 812.05 万元”。修订公司章程第一章第十八条，原规定“公司的股份总数为 500 万股，全部为普通股”，修订后“公司的股份总数为 812.05 万股，全部为普通股”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-017

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券委托书、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日 9 时 00 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村软件园 8 号楼华夏科技大厦 225 室北京天
涯泰盟科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：但春燕 联系电话：010-62101210
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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