公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-026

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

济南高新区综合保税区港兴一路 116 号会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年 1-6 月份偶发性关联交易》议案
2019 年 1-6 月份发生下列偶发性关联交易，提请审议：

关联方 拆借金额 起始日 到期日

拆入：

鲁电集团 400,000.00 2019.5.14 2020.5.13

合计 400,000.00

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2019-026

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 10 日 9：00-17：00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0531-55636148
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理。
五、 备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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