公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-027

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨东廷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认 2019 年 1-6 月份偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2019年 1-6 月份偶发性关联交易的公告》（公告编号为 2019-025）
2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东均为关联股东,因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。
三、 备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。