公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-002

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日 9 时 00 分。

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公告编号：2020-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834625 能源谷 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南高新区综合保税区港兴一路 116 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-002

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日(9:00-17:00)

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0531-55636148
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

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