公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-004

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨东廷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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公告编号：2020-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司及瑞华的实际情况，经双方友好协商，决定瑞华不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司现聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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