
公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-004
证券代码:834625 证券简称:能源谷 主办券商:中银证券
山东能源谷集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨东廷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数27,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
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公告编号:2020-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司及瑞华的实际情况,经双方友好协商,决定瑞华不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展,经综合评估,公司现聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 27,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
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