公告日期：2020-04-29

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834625 能源谷 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东瀛岱律师事务所毛永良、冯德超律师。
（七）会议地点

济南市高新区港兴一路 116 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）
（二）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）
（四）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）
（五）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）
（六）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度权益分派方案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）
（八）审议《关于续聘中喜会……
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