
公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-025
证券代码:834625 证券简称:能源谷 主办券商:中银证券
山东能源谷集团股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2020 年5 月 12 日审议并通过:
聘任李军女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期届满之日,自 2020
年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由杨东
廷先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据公司发展需求及内部工作调整,聘任李军女士担任财务负责人职务。
(三)新任董监高人员履历
李军,女,汉族,1967 年 2 月生人,中国国籍,无境外居住权,2006 年 11 月至
2015 年 6 月担任鲁电集团有限公司财务部出纳、会计,2015 年 7 月至今担任山东能源
谷集团股份有限公司职工监事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
公告编号:2020-025
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于促进公司规范运作,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日
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