公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-024

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨东廷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去杨东廷先生财务负责人职务的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去杨东廷财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-024

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李军女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李军女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第八次会议审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日

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