公告日期：2020-05-22

山东能源谷集团股份有限公司

章 程

二○二〇年四月修订

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......29
第七章 监事会......36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......44
第十一章 修改章程......47
第十二章 信息披露......47
第十三章 投资者关系管理......48
第十四章 关联交易......50
第十五章 附则......52

山东能源谷集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原山东鲁电节能
环保产业有限责任公司（以下称原有限公司）以 2015 年 4 月 30 日为基准
日经审计的净资产人民币 21,002,920.82 元（以该日为基准日经评估的净资产值为人民币 2,409.49 万元）按 1.05:1 的比例折合为股份有限公司的股本，整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），净资产中超出注册资本的剩余部分计入公司资本公积。原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司在济南市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司名称：山东能源谷集团股份有限公司。

第四条 公司住所：济南高新区综合保税区港兴一路116号一楼中部。
第五条 公司注册资本为人民币2750万元；公司设立方式为发起设立。
第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：节能及环境保护专用设备的开发、生产、销售、技术咨询及服务；电力设备的技术咨询及服务；普通机械设备的安装、调试、技术咨询及服务；软件的开发、销售、技术咨询及服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权……
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