公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-035

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东能源谷集团股份有限公司的全资子公司山东能源谷综合能源服务有限公司拟出资设立鲁电（东平）综合能源服务有限公司（以工商登记为准），注册地为山东省泰安市东平县经济开发区创业路信息平台 4 号楼（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中，山东能源谷综合能源服务有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为41,213,072.58 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产 24,221,804.05 元，本次对外投资额为 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产额 24.26%，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 41.29%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

公告编号：2020-035

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

山东能源谷集团股份有限公司于2020年7月25日召开第二届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《子公司对外投资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》 的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：鲁电（东平）综合能源服务有限公司
注册地址：山东省泰安市东平县经济开发区创业路信息平台 4 号楼（以工商登记为准）
经营范围：新兴能源技术研发；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据

公告编号：2020-035

服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；资源循环利用服务技术咨询；能量回收系统研发。（以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东能源谷综合

能源服务有限公 1,000 现金 认缴 100%

司
三、对外投资协议的主要内容

山东能源谷集团股份有限公司的子公司山东能源谷综合能源服务有限公司拟出资设立鲁电（东平）综合能源服务有限公司（以工商登记为准），注册地为山东省泰安市东平县经济开发区创业路信息平台 4 号楼（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中，山东能源谷综合能源服务有……
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