公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-042

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议 于 2020年 7 月 30 日审议并通过：

选举张清先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过后至本届监事会
任期届满之日，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张晓
璐女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因监事会主席张晓璐女士为公司董事的直系亲属，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事会主席任职资格，故辞去监事会主席职务。

监事会选举张清担任本公司监事。
（三）新任董监高人员履历

张清，男，汉族，1981 年 2 月生人，中国国籍，无境外居住权，2009 年 1 月至 2011
年 8 月担任济南冬雪源实业有限公司质量部部长，2011 年 9 月至今担任鲁电集团有限
公司副总经理。

公告编号：2020-042

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 31 日

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