公告日期：2020-08-21

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设

立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东能源谷集团股份有限公司的全资子公司山东能源谷综合能源服务有限公司拟与世纪汉威机器人科技（山东）有限公司、桓台县智慧城市发展有限公司出资设立鲁电（桓台）综合能源服务有限公司（以工商登记为准），注册地为山东省淄博市桓台县创智谷 C1-509（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000万元，其中，山东能源谷综合能源服务有限公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，世纪汉威机器人科技（山东）有限公司认缴出资人民币 440 万元，占注册资本的 44%，桓台县智慧城市发展有限公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。经营范围为新兴能源技术研发、能量回收系统研发、资源再生利用技术研发、人工智能公共数据平台、大数据服务、软件开发、信息系统集成服务（以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设控股孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

山东能源谷集团股份有限公司于2020年8月13日召开第二届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：世纪汉威机器人科技（山东）有限公司

住所：山东省淄博市桓台县创智谷 A4 座 3 层

注册地址：山东省淄博市桓台县创智谷 A4 座 3 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马健

实际控制人：马健

主营业务：机器人研发、生产、销售；物联网系统、计算机软硬件产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机网络工程及技术服务；自动化生产线、自动化设备、测量设备、软件产品的设计、研发、生产、销售；数据处理；机械设备租赁、维修；销售电子产品、机械产品、通讯设备；软件开发及维护；贸易代理；企业管理咨询服务。

注册资本：人民币 1000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：桓台县智慧城市发展有限公司

住所：山东省淄博市桓台县索镇建设街 2550 号

注册地址：山东省淄博市桓台县索镇建设街 2550 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏裔洪

实际控制人：魏裔洪

主营业务：城乡网络信息化规划、设计、建设、运营、管理维护；规划建设管理云计算中心、网络工程、互联网工程、物联网工程、大数据中心、软件开发工程。

注册资本：人民币 3000 万元
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：鲁电（桓台）综合能源服务有限公司（以工商登记为准）
注册地址：山东省淄博市桓台县创智谷 C1 座五层（以工商登记为准）
经营范围：新兴能源技术研发；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；资源循环利用服务技术咨询；能量回收系统研发。（以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 ……
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