公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-055

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨东廷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销联营企业山东中广核鲁电新能源有限公司的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销联营企业山东中广核鲁电新能源有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-055

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日

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