公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-026

证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 10:00 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834626 弗尔赛 2021 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟与科研单位签订技术许可合同的议案》

根据公司整体战略发展规划，公司拟与科研单位签订技术许可合同，许可公司实施其所拥有的工艺技术，公司受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费，预计金额 1400 万元，此次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（二）审议《关于选举王秀菊女士担任第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事唐国庆先生申请辞去监事职务，经公司监事会提名推荐及资格审查，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名王秀菊女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。王秀菊女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-026

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(l)自然人股东持本人身份证或护照；

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和出示代理人身证份或护照；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5)办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 30 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号 ；联 系人：李伟；
电话：0512-82627500 ；传真：0512-8262……
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