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发表于 2021-06-15 18:04:35 股吧网页版
弗尔赛:第二届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-15


公告编号:2021-025

证券代码:834626 证券简称:弗尔赛 主办券商:中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人:刘国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事顾荣鑫因出差缺席,委托董事陆文周代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟与科研单位签订技术许可合同的议案》议案
1.议案内容:

根据公司整体战略发展规划,公司拟与科研单位签订技术许可合同,许可公

公告编号:2021-025

司实施其所拥有的工艺技术,公司受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费,预计金额 1400 万元,此次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 2 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:公司董事顾荣鑫、陆文周考虑公司的资金实力和许可方的技术成熟度等因素,反对该议案。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:

公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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