公告日期：2022-05-16

证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
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第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘国庆先生

6.会议列席人员：李伟先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾荣鑫因差旅缺席，委托董事陆文周代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘国庆先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘国庆继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘国庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举徐子春先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举徐子春继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐子春先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举郝庆贵先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举郝庆贵继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

郝庆贵先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举于淼女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举于淼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

于淼女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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