公告日期：2022-06-02

证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：董事长刘国庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,929,820 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事徐子春、郝庆贵、顾荣鑫、李国祥、
于淼、陆文周因差旅缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐加忠、王秀菊因差旅缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘国庆列席本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘国庆先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘国庆继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。刘国庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的 资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 33,929,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举徐子春先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举徐子春继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐子春先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的 资格，符合
担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 33,929,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举郝庆贵先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举郝庆贵继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审核通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。郝庆贵先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的 资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 33,929,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举于淼女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。……
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