公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-024

证券代码：834627 证券简称：易法通 主办券商：西部证券
厦门易法通法务信息管理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张天金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的
议案》
1.议案内容：

根据厦门易法通法务信息管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半
年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润金额为-17,907,158.74
元，未弥补亏损金额超过公司实收资本 16,670,000.00 元的三分之一，截至 2023
年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东的净资产为-595,161.78 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,942,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.63%；反对股数 727,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门易法通法务信息管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
厦门易法通法务信息管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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