公告日期：2023-03-03

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834630 新片场 2023 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京新片场传媒股份有限公司 6 层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命丁云岩为新任董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现任命丁云岩为公司新任董事。任期从 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

丁云岩，女，1993 年 8 月出生，中国籍。2015 年毕业，文学学士。2015 年

到 2016 年，就职于北京方寸博宇文化传媒公司，任记者；2016 年至今任职于北

京新片场传媒股份有限公司，任副总裁。2020 年 11 月 06 日至 2023 年 2 月 8 日，

担任公司职工代表监事，已于 2023 年 2 月 9 日递交辞职报告，申请辞去职工代

表监事一职。

2、表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到董事会秘书欧子兴提交的辞职信，导

致公司董事会秘书发生变动。现公司拟任命李知庭担任董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度三个会计年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2、表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于变更公司办公地址及注册地址的议案》

1、因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自北

京市东城区菊儿胡同 7 号院 2 幢 4 层 401 室，变更至北京市东城区禄米仓胡同

71 号 3 号楼 6 层 601 室。同时，公司于 2 月 27 日正式在北京市东城区禄米仓胡

同 71 号 3 号楼 6 层 601 室实地办公。其他联系方式保持不变。

2、表决票：同意票 12 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决……
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