公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-012

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司六层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹兴良先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规

的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数40,329,200 股，占公司有表决权股份总数的 97.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

公司副总经理陈跃列席出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命丁云岩为新任董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命》（公告编

号：2023-006）

2.议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到董事会秘书欧子兴提交的辞职信，

导致公司董事会秘书发生变动。现公司拟任命李知庭担任董事会秘书职

务，任期至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《高级管理人员任命》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更》

（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 股，占本次股东大会有表决

公告编号：2023-012

权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司办公地址及注册地址的议案》

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