公告日期：2023-05-23

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：尹兴良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资 格合法 有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数40,329,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，列席 13 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。
2、表决结果：
同意股数 39,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.89%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 1,255,700 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11 %。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，总结形成《2022 年监事会工作报告》。
2、表决结果：
同意股数 39,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.89%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 1,255,700 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11 %。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2022 年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。
2、表决结果：
同意股数 39,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.89%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 1,255,700 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11 %。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2022 年度财务决算报告》。
2、表决结果：
同意股数 39,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.89%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 1,255,700 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11 %。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。
2、表决结果：
同意股数 39,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.89%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 1,255,700 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11 %。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：
公司根据未来业务发展的需要，对 2023 年度内……
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