公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：六层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：尹兴良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数40,975,501 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李知庭为新任董事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（更正后）（公告编号：2024-002）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名孙婕为新任董事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（更正后）（公告编号：2024-002）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘飞为新任监事会主席的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-037）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举孙姗为新任监事会监事的议案》

公告编号：2024-005

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-037）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 ……
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