公告日期：2024-04-26

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834630 新片场 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京颐合中鸿律师事务所见证。
（七）会议地点

北京新片场传媒股份有限公司六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事 会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 依法运作，积极开展工作，总结形成《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2023 年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情 况
及财务状况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计。董事会提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在议案范围内进行相关交易等具体事宜。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
为了保证北京新片场传媒股份有限公司及下属控股子公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2024 年度业务发展需要和资金需求情况，公 司及下属控股子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。公司实际控制人 尹兴良为上述授信额度下的债务提供个人无限连带责任。

董事会提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内办理贷款等具体事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为尹兴良、陈跃、李扬、周迪。
（八）审议《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司 2024 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币五千万以内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币五千万元。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间不得超过一年。拟提请股东大会批准董事会授予管
理层在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（九）审……
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