公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-021

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：新片场六层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：尹兴良

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相 关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，

公告编号：2024-021

编制和审核 2024 年半年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经
营情况及财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2024 年半年 度报告》（公告编号为：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第四 届董事会由 11 名董事组成，拟提名尹兴良、陈跃、李扬、周迪、张弛、刘英 俊、任鹏、张婧璇、张永康、李知庭、孙婕为公司第四届董事会候选人，第四 届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录
《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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