公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-023

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 8 月 23 日审议并通过：

提名尹兴良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,125,000 股，占公司股本的 24.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,150,000 股，占公司股本的5.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名周迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,144,600 股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名李扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,012,000 股，占公司股本的2.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名张弛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

公告编号：2024-023

是失信联合惩戒对象。

提名刘英俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婧璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李知庭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事和高级管理人员履历

张婧璇女士，1986 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚
昆士兰大学硕士研究生学历。2014 年至 2015 年任北京智德盛投资管理公司基金经理；

公告编号：2024-023

2015 年至今，历任北京天星资本股份有限公司投后管理与并购业务业务董事、副总 监、总监、高级合伙人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：

提名刘飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙姗女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对……
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